Шотландские власти изъяли 6,5 млн фунтов стерлингов у российского бизнесмена, который подозревался в попытке использовать шотландский банк для отмывания денежных средств, пишет The Guardian. Деньги, конфискованные у 64-летнего Анатолия Казачкова, московского предпринимателя, имевшего связи с британскими финансистами, оказались самой крупной на данный момент суммой, изъятой шотландской прокуратурой. Конфискация последовала за трехлетним расследованием, которое вывело на след фальшивых документов и похищенных личных данных, пишет автор статьи Северин Каррелл. След вывел в Россию, где при участии российских властей были обнаружены дополнительные свидетельства.
Казачков привлек внимание властей в связи с подозрительным переводом суммы в 7 млн фунтов из венгерского банка в Royal Bank of Scotland в 2004 году.
"Трехлетнее следствие привело наших сотрудников к расследованиям в ряде стран по всей Европе и за ее пределами, и совместные операции с правоохранительными органами на родине и за границей, несомненно, повлияли на успешный исход", - заявил генеральный директор Шотландского агентства по борьбе с преступностью и контролю за распространением наркотиков (SCDEA) Гордон Мельдрум.
Комментариев нет:
Отправить комментарий